آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، روز جمعه، ۱۸ سپتامبر، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ۱۷۵ مظنون در جریان عملیات گسترده علیه یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری مرتبط با اسرائیل در استانبول و موغلا بازداشت شده‌اند.

گورلک گفت یافته‌های مربوط به این شبکه در پی چهار تحقیق که در سال جاری از سوی دادستانی کل استانبول درباره برخی شرکت‌های فعال تحت عنوان مراکز تماس انجام شد، به دست آمده است. این شرکت‌ها با انتشار تبلیغات سرمایه‌گذاری در بازارهای فارکس و رمزارز در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، اتباع کشورهای مختلف را با وعده سودهای بالا هدف قرار می‌دادند.

به گفته وزیر دادگستری ترکیه، تحقیقات به شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته کلاهبرداری منجر شد که کشورهای مختلف را هدف قرار داده بود. این شبکه در اروپا، خاور دور و آفریقا و چندین منطقه دیگر فعالیت داشت.

بر اساس یافته‌های تحقیقات، نمایندگان چندزبانه این شبکه قربانیان را جذب و آنها را به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تحت کنترل مظنونان هدایت می‌کردند.

به‌گفته گورلک این پلتفرم‌ها با نمایش سودهای ساختگی، قربانیان را به واریز مبالغ بیشتر ترغیب می‌کردند. هنگامی که قربانیان برای برداشت سرمایه خود اقدام می‌کردند، از آنها خواسته می‌شد به دلایلی از جمله مسدود شدن حساب یا پرداخت مالیات، مبالغ اضافی بپردازند.

به‌گفته گورلک، مبالغ واریزشده در ادامه به حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های رمزارزی در خارج از کشور منتقل می‌شد.

این تحقیقات از سوی دفتر تحقیقات جرایم تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی دادستانی کل استانبول و با همکاری سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) اداره مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و واحد جرایم سایبری پلیس استانبول انجام شد.

گورلک گفت تحلیل‌های مالی سازمان تحقیقات جرایم مالی ترکیه، یافته‌های سازمان اطلاعات ملی و پلیس و همچنین صدها شکایت قربانیان که از طریق اینترپل دریافت شده بود، در این تحقیقات مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس یافته‌های تحقیقات، حجم معاملات این شبکه طی دو سال حدود ۱۳ میلیارد لیر ترکیه برآورد شده بود؛ مقام‌های ترکیه اعلام کردند این رقم صرفاً شامل هزینه‌های اداری و پرداخت حقوق بوده است.

مقام‌های ترکیه ساعت پنج بامداد روز جمعه، با مشارکت واحدهای اینترپل، عملیات هم‌زمانی را در ۲۸۶ آدرس در استانبول و موغلا آغاز کردند. این عملیات علیه ۲۸ شرکت، ۴۲ مرکز تماس و ۲۳۹ مظنون انجام شد.

گورلک گفت نیروهای امنیتی تا ساعت ۱۰ صبح، مراکز تماس را بازرسی و ۱۷۵ مظنون را بازداشت کرده بودند. عملیات و تلاش برای بازداشت سایر مظنونان همچنان ادامه داشت.

وزیر دادگستری ترکیه درباره هویت افراد مرتبط با اسرائیل یا اینکه آیا آنها در میان بازداشت‌شدگان بوده‌اند، جزئیات بیشتری ارائه نکرد.