وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد هشت شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی مستقر در کانادا را به اتهام تسهیل فعالیت‌های مالی ایران و انتقال دارایی به داخل و خارج از این کشور تحریم کرده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد این اقدام در چارچوب عملیات طرد اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ انجام شده است؛ فرمانی که بخش دارایی‌های دیجیتال ایران را هدف قرار می‌دهد.
بر اساس گزارش این نهاد، شرکت‌های مذکور ریال ایران و سایر ارزها را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌کردند و بسیاری از آن‌ها با صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی و آدرس‌های مرتبط با سپاه پاسداران ایران همکاری داشته‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این‌باره گفت: کانادا نمی‌تواند به پناهگاهی امن برای تسهیل‌کنندگان فعالیت‌های مالی غیرقانونی تبدیل شود که خدمات دور زدن تحریم‌ها را به حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ارائه می‌کنند. وزارت خزانه‌داری، کانال‌های مالی حکومت ایران را در هر نقطه از جهان هدف قرار داده و مختل خواهد کرد.
شرکت‌های تحریم‌شده عبارت‌اند از: دایورس ترید با نام تجاری میلیون اکسچنج، ۱۳۸۰۰۷۹ بی‌سی با نام تجاری امین اکسچنج، تاپ پی‌سی تکنیشن، ان‌آی‌ای نیشنز کارنسی، ۲۳۹۷۶۳۹ انتاریو با نام تجاری فرح اکسچنج، سی‌سی‌سی، بی گلکسی با نام تجاری کریپتویال و درویش اکسچنج.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد آدرس‌های مرتبط با شرکت میلیون اکسچنج، مبالغی معادل صدها هزار دلار را به آدرس‌های مرتبط با سپاه پاسداران یا آدرس‌های مرتبط با مسائل تروریسم منتقل کرده‌اند. همچنین، آدرس‌های مرتبط با فرح اکسچنج میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال به آدرس‌های مرتبط با رایان وِدینگ ارسال کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، وِدینگ، قاچاقچی مواد مخدر کانادایی و ورزشکار سابق المپیکی که در ژانویه بازداشت شده و تحت تحریم قرار دارد، از شرکت‌های خدمات ارزی در مناطق ونکوور و تورنتو برای پول‌شویی میلیاردها دلار درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر استفاده کرده است.
در این گزارش همچنین ادعا شده است که شرکت امین اکسچنج در ونکوور، درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر متعلق به وِدینگ را پول‌شویی می‌کرده و با تبدیل پول نقد به دارایی‌های دیجیتال، آن‌ها را به مقاصد خارجی تعیین‌شده از سوی وی انتقال می‌داده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در دوم ژوئن صرافی‌های ایرانی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس و در هفتم آگوست نیز صرافی‌های آبان‌تتر و اس‌اچ‌پی‌اس شلبیت را تحریم کرده بود.
این تحریم‌ها با همکاری شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN)، واحد اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا انجام شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد این کشور علیه «هشت ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال که به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم کمک می‌کنند»، اقدام کرده است.
در این بیانیه آمده است که برخی از شرکت‌های هدف برای جلوگیری از شناسایی، نام و نشانی خود را تغییر داده‌اند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد: هر فردی در هر نقطه از جهان که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، ممکن است با پاسخ‌گویی و پیگرد مواجه شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان اعلام کرد این شرکت‌ها با وجود انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌ها درباره خطرات ناشی از دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم، همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند.
